• A
  • A
  • A
  • АБВ
  • АБВ
  • АБВ
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта
Проект

Противодействие отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма как инструмент антикоррупционной политики (совместно с Тинькофф Образованием)

Цель проекта – подготовить мини-исследование основных схем отмывания доходов, полученных коррупционным путем, и механизмов минимизации соответствующих рисков.

 

Задачи в рамках реализации проекта:


1. Изучить основы нормативно-правовой базы антиотмывочной политики.

2. Провести анализ схем легализации коррупционных доходов;

3. Рассмотреть практики использования финансовых и иных услуг в целях отмывания коррупционных доходов;

4. Выявить механизмов противодействия отмыву

5. Сформировать прикладных рекомендаций

 

В зависимости от числа записавшихся студентов предполагается охватить соответствующее количество схем отмывания доходов, полученных коррупционным путем, и механизмов противодействия.